本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★■◆、准确◆■、完整★■，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏■■■★◆。
（五）注意事项： 1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。
（三）登记地点★■：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司董事会办公室，邮编◆■◆◆■■：528403，传真。
四★◆★■★■、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
证券之星估值分析提示香山股份盈利能力一般◆■★，未来营收成长性一般★★◆。综合基本面各维度看■★◆，股价合理。更多
二、会议审议事项 提案编码 提案名称 备注 --- --- --- 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 非累积投票提案 非累积投票提案 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ 2.00 《关于新增对外担保额度预计的议案》 √
广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
以上内容与证券之星立场无关◆■★◆■。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点■■■◆■★、判断保持中立■★★◆◆■，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性★★、真实性■◆、完整性■■★、有效性、及时性、原创性等★◆★。相关内容不对各位读者构成任何投资建议■◆■，据此操作■◆■■◆，风险自担。股市有风险，投资需谨慎★■■。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理■◆★◆■。
六■■★★★■、备查文件 （一）公司第六届董事会第5次会议决议； （二）公司第六届监事会第4次会议决议。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称★◆■◆“公司◆◆■■◆◆”）于2024年10月9日召开了第六届董事会第5次会议，决议于2024年10月25日召开公司2024年第一次临时股东大会，公司已于2024年10月10日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》◆■◆，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：
对上述议案，根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
一◆■、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明★■★★◆：公司第六届董事会第5次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》★★◆★■，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规■★、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1◆■、现场会议时间：2024年10月25日（星期五）14:30 2★◆★◆、网络投票时间：2024年10月25日（星期五） 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年10月25日9:15—9★◆◆:25、9★◆★:30—11:30和13★■★◆:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月25日9■■◆★■:15—15:00期间的任意时间◆■◆◆★◆。 （五）会议召开方式■★：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2024年10月18日（星期五）。 （七）出席对象： 1★■■★★、截至2024年10月18日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员◆◆★★； 3、公司聘请的见证律师。 （八）会议地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室
三★◆■■、会议登记事项 （一）登记方式 1■★■、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）★◆★◆、法人代表证明书、本人身份证◆■★、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡■★◆★★；委托代理人出席的■◆★■■◆，还需持有本人身份证、法人授权委托登记手续。 2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡■◆；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托登记手续。 3■★★★■、异地股东可采取信函或传真方式登记（传线前传真或送达至本公司董事会办公室■◆★，信函上须注明“股东大会”字样。）
五、其他事项 （一）本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理★■◆◆◆。 （二）网络投票系统异常的处理方式★★■：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
上述议案已经公司第六届董事会第5次会议、第六届监事会第4次会议审议通过，具体议案内容详见公司2024年10月10日刊登在巨潮资讯网站（）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的相关公告。
注：100元代表对总议案进行表决■★，即对本次股东大会审议的除累积投票提案外的其他所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决■★★◆，以此类推◆◆★◆★◆。
